马来西亚又在“扬名海外”…. 183亿令吉全球网上洗钱

马来西亚又在“扬名海外”….

美国联邦检察官指控，大马货币兑换商涉及一项高达60亿美元（183亿令吉）的全球网上洗钱活动，并相信这是有史以来最大的网上洗钱案件。

马来西亚又在“扬名海外”…. 183亿令吉全球网上洗钱

根据美国《纽约时报》引述控状指出，这项网上洗钱活动被称为“自由储备”（Liberty Reserve），它在全球拥有数百万名客户，在过去7年进行了5500万项交易。

美国联邦检察官形容，其客户“多数都是不法分子”，包括“盗窃信用卡和个人身份资料的罪犯、各类网上庞氏骗局和快速致富计划的负责人、待聘的电脑骇客、非法赌博公司，以及地下贩毒网站”。

美国联邦检察官声称，“自由储备”都是依靠各国的“第三者货币兑换商”来协助他们接受和支付款项，这些活动都是属于“未获准证的汇钱活动，不受政府或法律管制，主要集中在马来西亚、俄罗斯、尼日利亚和越南”。http://goo.gl/RaRHX

其实，这已经不是马来西亚第一次与这类不光彩事件有挂钩。去年12月，一个叫“全球金融诚信机构”曾经公布的黑钱外流报告，马来西亚黑钱外流有趋向严重之势，2010年有大约644亿美元的黑钱流出，使马来西亚成为中国之后，全球第二个资金外流最严重的国家。

全球金融诚信机构也指出，世界十大非法资金外流的国家当中，有5个来自亚洲，他们是中国，马来西亚，菲律宾，印度和印尼，占十年来累计外流黑钱的61%，因此亚洲是最大的输家。

所谓非法资金外流，就是通过非法活动所赚取的金钱，譬如贪污，走私，犯罪，逃税累计财富和转移出国。

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